«Экономические преступления продолжают оставаться существенной проблемой для организаций любого масштаба во всех странах и практически в каждом секторе экономики. 60% организаций в Российской Федерации в той или иной форме столкнулись с проявлениями экономической преступности в течение последних 12 месяцев».
Контакты
Иван Мочалов
+7 (495) 967-60-00, доб. 2030
Согласно Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE), в современном корпоративном мире мошенничество стало столь частым явлением, что вопрос заключается не в том, произойдет ли оно, а в последствиях для бизнеса.
Участники семинара познакомятся с определением мошенничества, типовыми схемами, способами выявления мошенничества, методами расследования.
Обсуждаемые на семинаре действенные мероприятия по предотвращению мошенничества повысят доверие инвесторов, регуляторов, совета директоров и укрепят деловую репутацию компании.
2 дня (18 ак. часов/13,5 CPD-часов)
Очный. Семинар может быть проведен в корпоративном формате
44 000 рублей + НДС
При одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех – 10%
Целевая аудитория
Специалисты по внутреннему контролю, внутренние аудиторы, специалисты контрольно-ревизионных управлений, руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов, собственники компаний.
Результаты семинара
Почему Академия?
- Передовая практика предотвращения, выявления и расследования мошеннических действий с учетом российской специфики
- Специально разработанные учебные материалы и практические задания
- Интерактивность, дискуссии и работа в мини-группах
- Привлечение специалистов Отдела по расследованию мошеннических действий
- Рассмотреть основные причины мошенничества, его виды и типовые схемы
- Получить представление о методах выявления и расследования мошеннических действий
- Научиться распознавать индикаторы мошенничества
- Получить навыки разработки мер по предотвращению мошенничества
Основные темы
-
01
Определение мошенничества
- Российское и международное законодательство
- Классификация видов мошенничества
-
02
Изучение причин мошенничества
- Результаты исследований о причинах мошенничества
- «Треугольник мошенничества»
- Типовой портрет мошенника
-
03
Анализ и управление рисками мошенничества
-
04
Предотвращение мошенничества
- Построение системы внутреннего контроля
- Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне
-
05
Выявление мошенничества
- Индикаторы мошенничества
- Методы выявления
-
06
Типовые схемы мошенничества
- Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
- Коррупция (откаты, конфликт интересов)
- Мошенничество с отчетностью
-
07
Проведение расследования
- Цели и задачи расследования
- Управление процессом расследования мошенничества
- Сбор доказательств
- Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
- IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества
-
08
Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения
Слушателям выдаётся свидетельство об участии в семинаре «Противодействие мошенничеству», а также при необходимости сертификат, подтверждающий количество CPD-часов.
Рекомендуемая схема обучения
Всемирный обзор экономических преступлений, PwC, 2014