Эффективные инструменты против мошенничества: выявление мошенничества, противодействие взяточничеству и коррупции

Старший менеджер отдела по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований (форензик)

Опыт

• Более чем 19 лет опыта работы в ТеДо/ PwC и других фирмах “большой четверки”. 
• Проектный опыт в области комплаенс, аудита, сопровождения сделок, проведения финансовых расследований.
• Руководил более чем 50 проектами в области комплаенс в различных индустриях, включая телеком, фармацевтику, дистрибьюцию, логистику, производство потребительских товаров, нефть и газ и др.
• География проектов: Россия, страны СНГ 

 Старший менеджер отдела по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований (форензик) 

Опыт 

• Более чем 16 лет опыта опыт работы в консалтинге и внутреннем аудите. 
• Имеет опыт работы в индустрии в качестве начальника аналитического отдела службы внутреннего аудита в горнодобывающей отрасли. 
• Руководила проектами, направленными на соблюдение антикоррупционного законодательства, выявление конфликтов интересов, а также проведением финансовых ревизий в коммерческих и некоммерческих организациях.

Старший менеджер отдела по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований (форензик), корпоративная разведка, руководитель группы специалистов, занимающихся разработкой автоматизированного решения по проверке контрагентов

Опыт

• Специализируется на выполнении проектов по комплексной проверке благонадежности компаний из разных отраслей и стран, выявлению скрытой аффилированности/конфликта интересов. 
• Участвовала более чем в 300 проверок благонадежности контрагентов для российских и международных компаний из разных секторов экономики, включая информационные технологии, электротехнику, фармацевтику и т.д. 
• В ходе работ проводилась комплексная оценка репутационных и коррупционных рисков, связанных с существующими и потенциальными деловыми партнерами клиентов. 

Менеджер отдела по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований (форензик), корпоративная разведка 

Опыт

• Специализируется на выполнении проектов по комплексной проверке благонадежности компаний, а также выявлению скрытой аффилированности в рамках проведения финансовых ревизий.
• Участвовала в проекте по разработке скоринговой модели проверки российских и иностранных контрагентов. Выполняла различные аналитические задачи, включая сбор и анализ информации по контрагентам, определение ключевых риск-индикаторов, написание методологии модели проверки, а также разработку сценариев реагирования с целью управления рисками и минимизации их влияния.

Менеджер группы Форензик, компьютерная криминалистика 

Опыт

• Опыт работы включает в себя автоматизированный анализ больших массивов данных, проведение аналитических тестов и визуализацию данных для детального анализа в области закупок, продаж, оплаты труда и других областях деятельности организаций в рамках проведения финансовых расследований и комплаенс-проверок в компаниях из различных отраслей экономики.
• Сферами деятельности основных клиентов являются добыча полезных ископаемых, строительная и нефтегазовая сфера, химическая и фармацевтическая промышленность, а также ритейл.
• Принимала участие в разработке материалов и проведения очных и онлайн-тренингов в области автоматизированного анализа данных, инструментов визуализации и low-code платформ анализа данных.