Корпоративное мошенничество, коррупционные схемы и нарушения в области закупок приводят к значительным прямым финансовым потерям и ставят под удар устойчивость бизнеса. Традиционные системы контроля часто не успевают за развитием современных методов манипуляций.
Контакты
Наталья Иванова
+7 (495) 967 60 00 доб. 2566
Наш курс предназначен для совершенствования экспертизы специалистов в области финансовой безопасности, внутреннего аудита и комплаенса.
Программа фокусируется на практических решениях для построения эффективной системы противодействия мошенничеству.
Скидки
При одновременной регистрации двух участников от одной компании действует скидка 5%, от трех участников 10%.
Семинар может быть проведен в корпоративном формате – подберём и адаптируем программу курса под цели вашей компании.
Особенности курса
- Курс сочетает как теоретические аспекты, так и практические советы по проведению финансовых ревизий и построению эффективных систем противодействия корпоративному мошенничеству.
- Материалы курса основаны на опыте ведущих курса – практикующих форензик специалистов, обладающих обширным практическим опытом в различных индустриях.
- Применения полученных знаний на практике поможет улучшить контроль за расходами/ достичь экономии средств.
Основные темы
-
01
Обзор недавних изменений в российских и международных антифрод/ антикоррупционных законодательных актах и применимых практиках.
-
02
Отчетность по МСФО. Теоретические и практические аспекты применения.
-
03
Построение антифрод и антикоррупционной программы.
- Элементы системы антикоррупционного и антифрод комплаенс: тон сверху и основные нормативные документы (политики и процедуры), обучение и найм сотрудников, проверка контрагентов, конфликт интересов, горячая линия, оценка и мониторинг рисков, и др.
- Подход к анализу бизнес-процессов, подверженных риску мошенничества (продажи, закупки, расходы сотрудников, прочее)
-
04
Практические инструменты форензик анализа и проведения финансовых ревизий.
- Признаки сомнительных сделок/ индикаторы мошенничества; обзор типовых схем мошенничества;
- Отраслевая специфика мошеннических схем [в зависимости от аудитории];
- Форензик-аналитика данных (data analytics)
- Анализ индикаторов риска профиля контрагентов
- Анализ связей контрагентов. Выявление и управление конфликтом интересов
- Компьютерная криминалистика
- Методики проведения эффективных интервью
- Методики систематизации данных и написания отчетов по результатам проверок
-
5
Практические задания
- Рассмотрение примеров эффективных антифрод и антикоррупционных комплаенс-программ
- Разбор практических примеров выявления рисковых операций и проведения финансовых ревизий
- Решение кейсов по группам
Ваш результат после прохождения курса:
-
Вы получите не просто знания, а готовые решения для защиты бизнеса:
-
Научитесь выявлять и документировать мошеннические схемы, включая искажение отчётности и коррупционные сговоры с контрагентами.
-
Изучите методологию проведения финансовых ревизий, которая дает максимальный результат при минимальных затратах времени.
-
Отработанные на практике сценарии противодействия мошенничеству, которые можно сразу внедрить в работу вашего отдела.
-
Сможете оценить текущие риски компании и усилить наиболее уязвимые зоны контроля, предотвращая будущие потери.
Целевая аудитория
- Топ-менеджмент и руководители компании
- Специалисты по контролю и безопасности: руководители и сотрудники служб внутреннего аудита, риск-менеджмента, экономической безопасности, комплаенса и внутреннего контроля
- Финансовые и учетные специалисты: главные бухгалтеры, финансовые контроллеры, руководители отделов МСФО
Почему Академия?
- Использование учебных материалов, разработанных экспертами
- Четкая структура и доступная форма изложения материал
- Закрепление полученных знаний путем выполнения практических заданий
- Создание атмосферы заинтересованности на занятиях